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提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規水平:持續性進程文件(2019年10月18日更新)

來源:無 作者:反洗錢局 發布時間:2019-10-25 點擊量:23920

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提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規水平:持續性進程文件(2019年10月18日更新)
字號   文章來源:反洗錢局2019-10-23 09:56:53
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http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html

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本報告版權歸“浙商期貨”所有,未經事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發布、復制。如引用、刊發,需注明出處為“浙商期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的刪節和修改。本報告基于我公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料,但我公司及其研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷,可能會隨時調整。報告中的信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。我公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。

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